证券代码：301300   证券简称：远翔新材     公告编号：2023-020

(资料图片)

          福建远翔新材料股份有限公司

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第三届董事

会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

议案》

  ，公司决定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）14：30 召开 2023

年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行，现将相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）14：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 5 月 30 日 9:15-15:00。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件 2）

授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

   （1）截至 2023 年 5 月 22 日 15：00 收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股

份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

司办公大楼 2 楼会议室。

   二、会议审议事项

              表一 本次股东大会提案编码表

                                     备注

 提案编码           提案名称                 该列打勾的栏目

                                     可 以 投票

                  非 累 积 投 票 提案

          《关于〈福建远翔新材料股份有限公司2023

          的议案》

          《关于〈福建远翔新材料股份有限公司2023

          的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理公司

          限制性股票激励计划相关事宜的议案》

   上述议案已分别经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七

次会议审议通过。具体内容详见于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   上述议案 1、2、3 项属于特别决议事项，需经出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、

   上述议案 1、2、3 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披

露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有

关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当

就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

   为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，

公司全体独立董事一致同意由独立董事洪春常向公司全体股东征集

本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、

程 序 等 具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告

书的公告》。

   三、会议登记等事项

   （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复

印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）

                     、委托人股票账户卡/

持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证

明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记

手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代

理人有效身份证件办理登记手续。

   （3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会

议，除应按照上述（1）、

           （2）提供相关身份证明文件外，还应持受托

证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账

户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写

明参会人所持公司股份数量。

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2023

年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3）

                       ，以便登记确认。

如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”

字样。

  （5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的

股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

                       （星期五）9:30-11:30,14:00-17:00;

采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午

楼 2 层会议室。

  通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2

层会议室。

  联系人：聂志明

  联系电话：0599-6301908

  传真：0599-6301889

  电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com

  邮政编码：354000

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资

料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议

为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、备查文件

  六、附件

  附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

  附件 2：《授权委托书》；

  附件 3：《参会股东登记表》。

  特此公告。

                   福建远翔新材料股份有限公司董事会

附件 1

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股东大会召开当日）9:15-15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

               福建远翔新材料股份有限公司

  本公司/本人全权委托_____________(先生/女士)代表本公司/

本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司

/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可代为行使表决

权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/

本人承担。

   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                备注    同意   反对   弃权

                                该列打

  提案编码             提案名称         勾的栏

                                目可以

                                投票

               总议案：除累积投票提

                 案外的所有提案

 非累积投

  票提案

             《关于〈福建远翔新材料股份有限

             （草案）〉及其摘要的议案》

             《关于〈福建远翔新材料股份有限

             实施考核管理办法〉的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会

             关事宜的议案》

  授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见

栏目内以“√”填写“同意”、

             “反对”或“弃权”，三者只能选其一，

多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托股东姓名及签章：

  委托股东身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数及股份性质：

  委托股东证券账户号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托日期： 年 月 日

注：1、单位委托须加盖单位公章；

表决；

  附件 3

                参会股东登记表

个人股东姓名/法

 人股东名称

个人股东身份证           法人股东法定代

号码/法人股东营          表人姓名

业执照号码

股东账号              持股数量

出席会议人员姓           是否委托

名/名称

代理人姓名             代理人身份证号

联系电话              电子信箱

联系地址              邮编

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                             年   月   日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上

所载的相同）

     ；

明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的

为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；

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